近年来，随着比特币等虚拟货币价格的波动，虚拟货币“挖矿”活动一度成为资本追逐的热点，由于其高能耗、金融风险及与非法活动的潜在关联，全球各国对虚拟货币挖矿的监管态度日趋分化，虚拟货币挖矿是否违法犯罪？这一问题需结合法律政策、地域差异及实际行为综合判断,不能一概而论。

中国：全面禁止，挖矿行为明确违法

虚拟货币挖矿已被明确列为违法犯罪活动，2021年9月，国家发改委等部门发布《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的通知》，将虚拟货币挖矿列为淘汰类产业，要求各地“全面关停清退”挖矿项目，随后，多部门联合出台政策，明确禁止任何名义的虚拟货币挖矿活动，包括提供场地、设备、电力等支持。

法律依据：

1. 能源浪费与环境污染：挖矿消耗大量电力，与中国“双碳”目标（碳达
   
   峰、碳中和）相悖，属于“落后产能”，违反《节约能源法》《产业结构调整指导目录》。
2. 金融风险与非法金融活动：虚拟货币挖矿常与ICO（首次代币发行）、非法集资等行为关联，可能违反《中国人民银行等部门关于防范代币发行融资风险的公告》，扰乱金融秩序。
3. 合规义务：企业或个人若参与挖矿，可能面临行政处罚（如罚款、吊销执照）、刑事责任（如非法经营罪、破坏环境资源罪），甚至被追究刑事责任。

2022年内蒙古某地警方破获一起大型挖矿案，以“非法经营罪”逮捕犯罪嫌疑人，没收挖矿设备并处罚款，印证了中国对挖矿“零容忍”的监管态度。

国际社会：监管分化，合法与非法并存

不同于中国的全面禁止，全球各国对挖矿的监管呈现“多元化”特征，是否违法主要取决于当地法律：

合法但受严格监管的地区

• 美国：挖矿在联邦层面合法，但需遵守电力、环保及金融法规，纽约州曾暂停新的加密货币挖矿项目（尤其以“工作量证明”为机制的挖矿），以评估其碳排放影响；德州等地区则因廉价电力吸引大量挖矿企业，需遵守税务及环保合规要求。
• 俄罗斯：2020年曾立法禁止加密货币支付，但允许挖矿，规定挖矿所得需卢布结算并纳税；2023年进一步明确挖矿为“合法经济活动”，但禁止用挖矿收益购买商品或服务。
• 加拿大：挖矿合法，但需遵守各省电力政策（如魁北克省曾限制挖矿用电）及反洗钱法规。

部分禁止或限制的地区

• 欧盟：虽未全面禁止挖矿，但通过《加密资产市场（MiCA）》法案，要求挖矿企业披露能源消耗及环境影响，并遵守反洗钱规则，部分国家如比利时、希腊对挖矿收益征收高额税收。
• 伊朗：曾因电力短缺短暂禁止挖矿，后允许合法挖矿但需严格登记用电，打击“偷电挖矿”等非法行为。

完全非法的地区

• 埃及、摩洛哥：禁止任何形式的虚拟货币活动，挖矿可面临刑事处罚。
• 尼泊尔：将挖矿定为“非法活动”，参与者可能被监禁。

挖矿违法的核心争议点：为何各国态度差异巨大？

虚拟货币挖矿的合法性争议，本质是“技术创新”与“公共利益”的平衡问题，核心争议集中在三方面：

能源消耗与环保压力

挖矿（尤其比特币的“工作量证明”机制）依赖高性能计算机运行哈希运算，耗电量惊人，剑桥大学数据显示，2023年全球比特币挖矿年耗电量约1500亿千瓦时，超过荷兰全国用电量，环保压力大的国家（如中国、欧盟）倾向于限制或禁止，而能源丰富地区（如北美、中亚）则可能容忍。

金融风险与洗钱、非法融资

虚拟货币的匿名性使其成为洗钱、恐怖融资、逃税等活动的工具，挖矿作为虚拟货币的“源头”，若缺乏监管，可能助长非法资金流动，金融监管严格的国家（如美国、欧盟）要求挖矿企业遵守反洗钱（AML）和“了解你的客户”（KYC）规则。

国家货币政策与主权

虚拟货币的去中心化特性挑战了国家货币主权，部分国家（如中国、埃及）认为，挖矿可能冲击法定货币体系，需严格禁止；而另一些国家（如萨尔瓦多）则将比特币作为法定货币，鼓励挖矿及相关产业发展。

合规是底线，法律红线不可触碰

虚拟货币挖矿是否违法犯罪，答案取决于“地域法律”与“行为性质”：

• 在中国：挖矿已被全面禁止，任何形式的挖矿及支持行为均违法，面临严厉处罚。
• 在国际上：需结合当地法律判断，合法挖矿需满足环保、税务、反洗钱等合规要求，否则仍可能构成违法。

对于参与者而言，无论是个人还是企业，都需警惕“法律滞后性”风险——即便当前某地区允许挖矿，未来也可能因政策调整（如环保趋严、金融监管升级）而变为非法，合规底线不可触碰，盲目跟风“挖矿热”可能面临法律与经济的双重损失。

随着虚拟货币技术的演进及全球监管的趋同，挖矿行业或将迎来更规范的发展路径，但在“合法”与“非法”的边界清晰前，审慎评估法律风险，远离灰色地带,才是应对之道。